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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupção.

Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Vallisney observou qual este sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.

Do acordo com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado através reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

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De entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos para este Emprego do Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se Destes autos que o grupo teve veja aqui atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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