Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários veja aqui do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Do entendimento com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.