Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
O magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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No documento, eles citam indÃcios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Do tratado com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o escritório por Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder de certos fernanda tortima wikipedia membros da organização criminosa’.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
Vallisney observou de que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.